Od rujna prošle godine do danas četiri građanina Hrvatske su kroz devet različitih NFT projekata izveli prevare za najmanje 2,8 milijuna dolara. Informaciju je objavio Twitter korisnik zachxbt, a zatim se rasprava o ovoj istrazi proširila i na Redditu te drugim kanalima.
- Prečesto se događa da NFT prevaranti odluče dugo ostati na Twitteru, a to je slučaj i s ovom grupom koja se po tome ne izdvaja. Četiri osobe iz Hrvatske su od rujna 2021. varali kroz devet projekata i ukrali su najmanje 2,8 milijuna dolara. Prođimo kroz detalje - navodi zachxbt u postu na Twitteru.
Njegov tvit je u nešto više od 12 sati prikupio gotovo četiri tisuća lajkova, više od tisuču retvitova i citiran je gotovo 200 puta. U podužem postu sastavljenom od desetak tvitova objašnjava kako je grupa mladića iz Hrvatske, starih oko 20-25 godina, operirala na internetu.
UBIK protiv prevara
Vlaho Hrdalo, odvjetnik i predsjednik UBIK-a kaže da je ovdje riječ o rezultatima privatne istrage i nikakvi pravni postupci još uvijek nisu pokrenuti tako da je potrebno pričekati daljnji razvoj događaja. Međutim, naglašava da nitko od prozvanih potencijalnih prevaranata nije član UBIK-a.
- Ako bi se optužbe pokazale točnima, radi se upravo o stvarima protiv kojih se čitava hrvatska kripto-zajednica okupljena oko UBIK-a bori i koje svim legitimnim projektima otežavaju razvoj jer bacaju negativno svjetlo na cijeli ekosustav - kaže Hrdalo.
Dodaje da je u slučaju ove NFT prevare opisan slučaj takozvane "rug pull" prevare kod NFT-jeva.
- Zapravo prevaranti stvaraju veliko zanimanje za određenu NFT kolekciju, često plaćanjem influencera i nakon što postignu da određeni broj ljudi uloži, ugase web stranicu, zatvore sve račune po društvenim mrežama i nestanu. Ili bar misle da su nestali jer na blockchainu sve ostaje - kaže Vlaho Hrdalo, odvjetnik i predsjednik UBIK-a.
Pokušali uništiti digitalni trag
Korisnik Zachxbt, koji je na Twitteru objavio rezultate svoje privatne istrage, tvrdi da je grupica varala ulagače i kupce njihovih usluga i proizvoda kroz projekte maštovitih imena: DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club i & Drippy Jesus.
Zachxbt navodi da osam od devet spomenutih projekata sada ima dvije stvari zajedničke. Njihovi su pokretači izbrisali Twitter račune tih projekata te maknuli web sajtove na kojima su bili opisani ti projekti s weba. Drugim riječima, obrisali su svoje glavne promotivne kanale u nadi da su tako uništili svoj digitalni trag.
No, Zachxbt podsjeća isto ono na što upozorava i UBIK - sve što radite na blockchainu, a to uključuje trgovanje kriptovalutama, blockchain projekte, uključujući i NFT, zadržava digitalni trag na blockchainu. Taj se digitalni trag može restrukturirati pomoću blockchaina.
Tragovi u blockchainu
- Napravio sam vizualizaciju toka novca koja proizlazi iz podataka na blockchainu i ona jasno pokazuje da se sav novac koji išao u te projekte slijevao u pet različitih Binance korisničkih računa. Tri takozvane ENS adrese su mi bile posebno zanimljive. To su keelito.eth, lexii.eth i mvpnft.eth, jer se one mogu povezati s ovim prevarama u više navrata - pojašnjava Zachxbt.
Dodaje da se dvije od tih adresa mogu povezati s računima na Twitteru.
- To su korisnik @keelitonft, koji je nedavno svoje ime na Twitteru promijenio u @hedgefundnft i @lexiieth, koji je svoj račun nedavno deaktivirao - navodi Zachxbt.
Pojašnjava da im se u osobno javio pa se počelo događati svašta.
- Tako je @B_eeej blokiran i Keelito je promijenio ime iz @keelitonft to @hedgefundnft. Ako potražite na Twitteru ‘@keelitonft’ možete vidjeti da je promijenio ime, ali je moguće vidjeti i stare postove - piše Zachxbt te dodaje da je keelito.eth ugašen prije tjedan dana.
Istraživao po Discordu
Istražujući na Discordu i drugdje Zachxbt je uspio povezati četvero pojedinaca iz Hrvatske starih 20 do 23 godine. Riječ je o J.P., F.K., M.V.P. i A.P. Namjerno navodimo inicijale, iako je Zachxbt objavio na Twitteru njihova puna imena, jer policija tek treba potvrditi da su oni pod istragom.
No, zanimljivo je koliko je Zachxbt uspio pronaći i posrednih dokaza o tim pojedincima.
- Oni se svi međusobno prate na Instagramu, a @HedgeFundNFT je posebno zauzet pokazujući novac od svih NFT projekata na kojima je profitirao - piše Zachxbt.
Naglašava da mu je posebno žao ljudi koji su izgubili novac zbog ovih prevaranata.
- Komično mi je kako ovi prevaranti ne razumiju kako funkcionira blockchain. Sve ove njihove nepodopštine se doslovno mogu pratiti nazad skroz do njih osobno - kaže Zachxbt.
Zahvala korisnicima iz Hrvatske
Navodi primjer @B_eeej koji mu je ukazao na projekt DAO Turtles.
- U nekoliko sati od objave na Twitteru A.P. izbrisao je svoj Instagram račun, F.K. i J.P. su učinili isto. Panika na najviše. Hvala svima iz Hrvatske koji su mi se javili. Uskoro ću sve ovo složiti u dokument, a o tome smo obavijestili i policiju - zaključuje Zachxbt te dodaje - evo sad je i M.V.P. promijenio svoje korisničko ime.