Nakon 15-mjesečne istrage USKOK je podigao optužnicu protiv petero hrvatskih državljana u dobi od 51, 58, 62, 57 i 43 godine zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, krivotvorenja isprave, ovjeravanja neistinitog sadržaja, sve počinjeno u sastavu zločinačkog udruženja. Među optuženima su i dvojica policijskih službenika PU brodsko-posavske – 58-godišnjak i 43-godišnjak te jedna odvjetnica (62-godišnjakinja). Konkretno, optužene se tereti da su ''pribavili krivotvorene osobne iskaznice i putovnice Republike Hrvatske za najmanje 22 strana državljana čime su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 217.000,00 eura, koji su novac sukladno svojim ulogama međusobno podijelili.''
Sve je organizirao prvookrivljeni 51-godišnjak, koji je kroz dulji vremenski period, a zaključno sa 12. studenim 2020. kada su svi uhićeni, u Hrvatskoj, Srbiji, Italiji i drugim državama organizirao pribavljanje krivotvorenih osobnih iskaznica i putnih isprava RH stranim državljanima s njihovom fotografijom te identifikacijskim podacima podobnih hrvatskih državljana. Dokumente je pribavljao i za djecu i to na temelju neistinitog priznavanja očinstva.
''Samostalno i putem nepoznatih osoba I. okr. je pronalazio strane državljane zainteresirane za pribavljanje novog identiteta ishođenjem krivotvorenih hrvatskih isprava uz naknadu od najmanje 15.000 eura, nakon čega je pribavljao osobne podatke podobnih hrvatskih državljana koji prebivaju izvan Hrvatske,'' stoji u optužnici. U tome su mu pomagala i dvojica policajaca iz PU brodsko-posavske koji su, za prethodno dogovorenu novčanu naknadu, ''u Informacijskom sustavu MUP-a neovlašteno provjeravali osobne podatke za svaku pojedinu osobu za koju bi im I. okr. samostalno ili posredstvom IV. okr. dostavio podatke, a sve radi utvrđenja imaju li te osobe izdanu osobnu iskaznicu i putovnicu te pohranjenu fotografiju u bazama podataka te jesu li u potražnim evidencijama MUP-a.'' Nakon što bi utvrdili to što se od njih tražilo, policajci su podatke prenosili 51-godišnjaku i 57-godišnjaku, koji su im za to platili dogovoreni novčani iznos.
''Zatim je I. okr. na području Bjelovara, te u Srbiji i Italiji od nepoznatih osoba nabavljao krivotvorene osobne i putne isprave drugih država s prethodno utvrđenim osobnim podacima hrvatskih državljana i umetnutom fotografijom stranaca zainteresiranih za ishođenje krivotvorenih dokumenata,'' piše u optužnici. Prvookrivljeni je organizirao i dolazak stranaca u Hrvatsku, koji su s krivotvorenim ispravama preuzimali identitet hrvatskih državljana radi daljnjeg ishođenja osobnih isprava u Hrvatskoj. Trećeokrivljena 62-godišnja odvjetnica je, pak, ''s ciljem pribavljanja potrebne dokumentacije za ishođenje hrvatskih osobnih isprava, te bez znanja i odobrenja podobnih hrvatskih državljana, u matičnim uredima u Hrvatskoj ishodila rodne listove i domovnice, a u Poreznoj upravi potvrde o osobnim identifikacijskim brojevima.'' Nakon toga bi sa tim strancima, iako svjesna da se koriste lažnim identitetima i krivotvorenim osobnim ispravama, u više policijskih uprava i postaja podnosila prijave prebivališta te žurne zahtjeve za izdavanje hrvatskih osobnih iskaznica i putovnica s osobnim podacima hrvatskih državljana čiji identitet su preuzeli strani državljani, uz priložene svoje fotografije. Ne sumnjajući da je riječ o krivotvorinama, državni službenici u policiji izdavali su tim ljudima osobne iskaznice i putovnice na ime hrvatskih državljana, s fotografijama stranaca. Nakon što bi preuzeli dokumente, stranci su napuštali Hrvatsku. 51-godišnjaka i 62-godišnjakinju dodatno se tereti i da su ''temeljem prethodnog neistinitog priznanja očinstva omogućili stjecanje hrvatskog državljanstva za strane maloljetne osobe, a potom na imena tih maloljetnih osoba ishodili krivotvorene osobne isprave RH.''