Najveća svjetska banda nigerijske prijevare uhićena je nakon racija diljem Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva, izvijestio je Sunday Times. Više od 80 osumnjičenih koji su koristili ovu vrstu prijevare je privedeno. Zaplijenjeno je 500.000 dolara i 30.000 eura u gotovini nakon 53 racije u Madridu, Barceloni, Malagi i Santanderu.
Nigerijska prijevara s pismima, također poznata kao prijevara s plaćanjem unaprijed, funkcionira tako da se žrtvi obećava ogromna zarada u zamjenu za malu uplatu unaprijed za koju prevarant tvrdi da je potrebna za dobivanje veće svote. Često su to oglasi koji vam obećavaju ''Brzu zaradu od kuće", a primaju se e-mailom ili običnom poštom.
Prevaranti obično tvrde da su građani Nigerije ili Afrike, koji kažu da su rođaci ili bliski prijatelji bivšeg člana vlade ili osobe iz svijeta poslovanja. Iako se prijevara povezuje s Nigerijom, ona je danas raširena diljem svijeta.
U najnovijem slučaju, 2019. su detektivi presreli pakete pristigle iz Sjedinjenih Država koji su sadržavali velike količine gotovine skrivene u časopisima. Zatim su pronašli bandu na jugu Madrida koja je koristila fotokopiraonicu za tiskanje pisama o lažnim dobicima na lutriji ili nasljedstvu.
Pisma su prevezena u Portugal, gdje su poštanske marke jeftinije, te su odatle poslana u inozemstvo, uglavnom u SAD. Neka od pisama bila su personalizirana i poslana određenim žrtvama prijevare. Druga pisma imala su nasumične adrese, priopćila je policija.
Banda je na poštarinu potrošila više od pola milijuna eura. U pismima je naznačen telefonski broj, a banda je u Madridu uspostavila pozivni centar na koji su žrtve odgovarale - uglavnom umirovljenici.
Rečeno im je da mogu dobiti svoju nagradu ili nasljedstvo ako pokriju troškove poreza i administrativnih troškova koji bi mogli biti između 1000 i 30.000 eura.
Novac je poslan u Španjolsku u gotovini, a banda ga je iznosila iz zemlje, krijumčareći ga u prtljagi ili prenoseći ga na pre-pay kartice. Više od 1000 ljudi prevareno je na ovaj način.
U ranijem slučaju iz 2014. policija je uhitila 84 ljudi u Madridu koji su vodili kriminalni lanac koji je oprao preko 11,5 milijuna eura nigerijskom prevarom putem interneta. Novac su slale žrtve ponajviše iz SAD-a, Kanade i Njemačke. On se potom slao u Nigeriju u malim količinama, a za putovanje je banda koristila putovnice s lažnim imenima - neka od njih sadržavala su imena poznatih političara, glumaca i TV voditelja.
Prema Interpolu, nigerijska prevara postala je raširena posljednjih godina jer je komunikacija putem e-maila kriminalnim mrežama olakšala traženje mogućih žrtava.