Ali Jaafar (63) i njegov sin Yousef Jaafar (29) u ponedjeljak su osuđeni za nezakonito stečenih 20 milijuna dolara od dobitaka na lutriji i za laganje u poreznim prijavama kojima su izbjegli plaćanje 6 milijuna dolara poreza, piše CNN.
Ali je osuđen na pet godina zatvora, dok je Yousef zaradio 50 mjeseci zatvora, objavilo je američko državno odvjetništvo za okrug Massachusetts u priopćenju za javnost. Također su dužni platiti više od 6 milijuna dolara odštete i vratiti sav novac zarađen prevarom. U prosincu su osuđeni za prevaru Porezne uprave, za pranje novca te za podnošenje lažne porezne prijave.
- Ovo je slučaj razrađene porezne prijevare, tijekom desetljeća otac i sin varali su Državnu komisiju za lutriju Massachusettsa i Poreznu upravu da bi u džep stavili milijune dolara poreznih obveznika, rekao je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika SAD-a Joshua S. Levy u priopćenju za javnost.
Dodao je da su godinama radili na regrutaciji široke mreže suzavjerenika i tako širili svoju lutrijsku prevaru po Massachusettsu, izbjegavajući otkrivanje opetovanim laganjem dužnosnicima. Odvjetnica Valerie S. Carter najavila je da će se otac i sin žaliti na presudu. Mohamed Jaafar, drugi Yousefov sin koji je također bio umiješan u zavjeru, prošle je godine priznao krivicu za poreznu prijevaru i bit će osuđen u srpnju.
- Lutrija će u suradnji s policijom poduzeti opsežne napore da bi se spriječile nezakonite aktivnosti. Ta odluka vrhunac je godina napornog rada na održavanju integriteta lutrije, rekla je Deborah B. Goldberg, državna rizničarka i predsjednica lutrijske komisije.
Kako je prevara funkcionirala?
- Od 2011. do lipnja 2020. optuženici su u suradnji s drugim osobama prali novac od dobitaka na državnoj lutriji Massachusettsa, navodi se u optužnici.
Muškarci su kupovali dobitne listiće od ljudi diljem države koji su željeli prodati svoj listić za gotovinu umjesto da preuzmu nagradu. Naime, kod preuzimanja nagrade morali bi se prijaviti državnoj komisiji za lutriju koja je dužna zadržati iznos za nepodmirene poreze i neplaćene alimentacije prije isplate nagrade.
Nakon kupnje dobitnih listića od pravih dobitnika, prodavači u lutriji bi odobrili transakciju nakon čega bi novac od nagrade tražili kao svoj vlastiti, stoji u priopćenju. Lutrijsko povjerenstvo Massachusettsa oduzet će licence prodavačima lutrija koji su sudjelovali u prevari, rekli su iz državnog odvjetništva.
Tužitelji tvrde da je obitelj Jaafari nezakonito unovčila više od 14.000 srećki u ukupnom iznosu višem od 20 milijuna dolara koristeći se shemom "deset posto". Nadalje, optuženici su profitirali i tako što su prijavljivali dobitke u svojim prijavama poreza na dohodak, izbjegavali su savezne poreze na dohodak i primali lažne povrate poreza.
- Umjesto da iskoriste poslovnu pamet i vještinu za izgradnju legitimnog obiteljskog posla, Jaafari su izveli složenu prijevaru s porezima i lutrijom koja je trajala desetljeće, rekla je Joleen Simpson, specijalni agent zadužen za kriminalističke istrage Porezne uprave u Bostonu.