Zbog sumnje da si je protupravno, financijskim malverzacijama s računima, pribavio najmanje 3,5 milijuna eura, Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu otvorilo je istragu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina, vlasnika jedne tvrtke u Požegi. Sumnjiči ga se da je u inkriminirano vrijeme, od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017., ‘‘kao direktor trgovačkog društva iz Požege, postupio u nakani pribavljanja znatne imovinske koristi odnosno protivno načelu urednog vođenja poslovanja društva i skrbi o njegovim imovinskim interesima.‘‘
U priopćenju ŽDO navodi se kako je osumnjičeni ‘‘sastavio i ispostavio 344 fiktivna izlazna računa prema dva kupca, konkretno druga dva trgovačka društva s kojima njegova tvrtka nije bila u poslovnom odnosu, po kojima da su ta društva obavila plaćanje na račun njegove tvrtke. Osnovano se sumnja da si je isplatio tako uplaćeni novac i da si je podizanjem gotovine s bankomata i plaćanjima koja nisu u vezi s poslovanjem društva, na štetu istoga, pribavio protupravnu imovinsku korist od najmanje 3.588.442,02 eura,‘‘ navodi tužiteljstvo.
No, to nije sve. Naime, 53-godišnjaka se sumnjiči i za izbjegavanje plaćanja PDV-a u iznosu velikih razmjera. Tužiteljstvo navodi kako je osumnjičeni ‘‘evidentirao 347 nevjerodostojnih računa dva dobavljača znajući da oni ne prikazuju stvarno nastale događaje te da knjiženja nisu utemeljena na vjerodostojnoj dokumentaciji. Time nije osigurao sve podatke potrebne za točan obračun i plaćanje PDV-a, čime je, osnovano se sumnja, izbjegao plaćanje PDV-a odbijajući pretporez u iznosu od 5.745.848,52 kuna i time je, na štetu proračuna Republike Hrvatske umanjio svoju poreznu obvezu.‘‘
Također, ‘‘osnovne i pomoćne knjige koje je bio dužan voditi, vodio je neuredno čime je, osnovano se sumnja, onemogućio jednostavan način uvida u financijsko poslovanje i stanje imovine.‘‘ I na kraju, osumnjičen je i da je ‘‘od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. kao direktor tvrtke, u izvatke transakcijskih računa otvorenih kod tri banke, koje je dostavio na nadzor poreznoj upravi, unio podatke koji prikazuju isplate sa žiro-računa kao plaćanje ulaznih računa dobavljačima, unatoč tome što je bio svjestan da je umjesto plaćanja podizao gotovinu sa žiro-računa društva.‘‘
Zbog svih tih radnji tužiteljstvo ga sumnjiči da je počinio kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u stjecaju s kaznenim djelom krivotvorenja službene ili poslovne isprave, utaje poreza ili carine u stjecaju s kaznenim djelom povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i kaznenog djela krivotvorenja isprave.